В отмывании денежных средств: российских и китайских группировок уличен и обвинен четвертый по величине банк Андорры

Финансовое ведомство США обвинило дочернюю компанию BPA Group - Banca Privada d'Andorra - в отмывании денег преступных организаций из России, Китая и Венесуэлы. Данное банковское учреждение посредством четырех американских банков-корреспондентов осуществило перевод сотен миллионов долларов, явно носящих противозаконный характер сделок, сообщается подразделением FinCEN (отделом по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов Соединенных Штатов Америки).

Для обвинений в отмывании денежных средств Banca Privada d'Andorra у FinCEN имеется достаточно оснований, пишет РБК, ссылаясь на уведомление и проект постановления, опубликованные министерством финансов США. Также у FinCEN есть все причины полагать, что ряд банковских должностных лиц неоднократно оказывали свои услуги лицам, сколотившим свой капитал, занимаясь организованной преступностью, контрабандой, мошенничеством и коррупцией.

Так, на протяжении двух лет, с 2011-го по 2013-й год один из управляющих банка в Андорре помогал отмывать преступные деньги российскому эмигранту Андрею Петрову. Делалось это через подставные компании и фальшивые фонды, сопряженные с Семеном Могилевичем (человек, имя которого в списке десяти наиболее разыскиваемых ФБР людей). В начале 2013 года Петров, которого масс-медиа Испании нарекла вероятным главарем "российской мафии", был обвинен в отмывании средств в размере 56 млн. евро и арестован. Во время задержания в доме обвиняемого полицейскими был изъят автомат Калашникова.

Свой бизнес-путь, пишет одна из испанских газет, Андрей Петров начинал с продажи на улицах лакомства чуррос. Позже он стал единственным управляющим фирмы Development Diagnostic Company SL, которая по документам занималась деятельностью в сфере недвижимости.

По данным, предоставленным правоохранительными органами Испании, преступная группировка, во главе которой стоял Петров, промышляла вкладами незаконно полученных денег во всякого рода бизнес: рестораны, автозаправки, недвижимость и розничные магазины.

Немалый интерес к своей персоне испанских стражей порядка бизнесмен привлёк во время открытого конфликта с администрацией города Льорет-де-Мар. Конфронтация велась касательно использования парковочного комплекса, расположенного неподалеку от одной из центральных площадей города.

Помимо сомнительного сотрудничества с Андреем Петровым, сотрудники Banca Privada d'Andorra были уличены в получении взятки от гражданина Китая, который представлял интересы транснациональной преступной группировки, наживающейся в том числе на торговле людьми. В список незаконных действий со стороны банковских сотрудников вошло выведение из венесуэльской национальной нефтекомпании Petroleos de Venezuela 2 млрд. долларов.

Как передает Bloomberg, власти Андорры на время расследования назначили в банк двух управляющих. ВРА проводит свое внутренне расследование.

Banca Privada d'Andorra был основан в 1962 году. Его активы составляют порядка 1,790 млрд. евро. У банка 13 филиалов: 7 внутри страны и по банковскому отделению в Уругвае, Испании, Швейцарии, Панаме и Люксембурге.